الاخبار

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد / نواف عبدالله الفصام – بصفته رئيس مجلس الادارة حيث بدأ الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وممثل وزارة التجارة والصناعة ومراقبي الحسابات ، ثم تلى بعد ذلك جدول الأعمال، وقد إتخذت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:-  

 

أولاً:   المصادقة بالإجماع على ماورد بتقريـــــــر مجلس الإدارة عــــــــــــن السنــة المالية المنتهية كمـــــــــــــا في 31 ديسمبر 2017. 

 

ثانيا:  المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنهة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

 

ثالثاً:  سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة ( إن وجدت ) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي تمثلت في مخالفات هيئة أسواق المال حول :

 

1- عدم الإلتزام ببيان وقت اجتماع مجلس الإدارة على محضر الاجتماع.

2- عدم الإلتزام بالإفـــــــصاح عن شراء الشـــــــركة لأحد العقارات بمــــــــا قيمته 3.1 مليـون د.ك بتاريخ 30-03-2015.

3- عدم الإلتزام بالإفصاح عن إبرام عقد إستثماري في المملكة المتحده بما قيمته 2.4 مليون د.ك بتاريخ 23-11-2016.

4- عدم الإلتزام بالإفصاح فورا عن المعلومات الجوهريه المتعلقه بكل ما يلي :

 

أ‌- قيام شركه تابعه بالحصول على تسهيلات تمويليه من بنك بوبيان بما قيمته 7.5 مليون د.ك.

ب‌- تسوية مديونية أحد العملاء بما قيمته 2.9 مليون د.ك.

ت‌- قيام شركه تابعه ببيع أرض بما قيمته 4.1 مليون د.ك.

ث‌- قيام شركه تابعه ببيع أرض بما قيمته 1.7 مليون د.ك.

ج‌- الغرامات التي طبقتها هيئة أسواق المال على مراقبي الحسابات الخارجيين لعدم الإلتزام بتعليمات هيئة أسواق المال بالإجتماع الدوري مع لجنة التدقيق وهي كالتالي - مراقب الحسابات ( أرنست أند يونغ ) مراقب الحسابات ( بيكرتللي).

 

رابعاً:  سمــــــاع تقريــــــر مُراقــــبي حســـابـــات الشركـــــــة عــــــن السنــــة الماليــة المُنتهيـــة فــــــــــــــــــــي 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.

 

خامساً:  اعتمـــــــــــــــاد البيانات المالية وحســــــــــــاب الأربــــــــــــــاح والخسـائــــــــــــر للشـــــــــــــــــركة عــــــــــــن السنـــــــــــة الماليـــــة المُنتهيــــــــــــة فـــــــــــــــي  31 ديسمبر 2017  .  

 

سادساً: الموافقة على استقطــــــاع نسبــــــة 10% مــــــــــن الأربــــــاح الصافيــــــــة للشركة عـــــــــــــــــن السنة الماليـــــــــــــــــــــــة المنتهيـــــــــــــة في 31 ديسمبر 2017  لحساب الاحتياطي القانوني للشركة بمبلغ 152,620/- د.ك .

سابعاً: الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لحساب الاحتياطي الإختياري للشركة بمبلغ 152,620/- د.ك لمواجهة أية التزامات مستقبلية قد تنشأ على الشركة.

 

ثامناً:  الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 3 % من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 3 فلس سهم واحد) وبمبلغ إجمالي 713,075.067 د.ك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 . وتستحـــــــــق الأرباح النقدية للمساهمـــــين المسجلين بسجـــــــــــلات الشركة في نهايـــــــة يــــــــوم الاستحقـــــــــاق المعدل و المحدد لــــــــه تاريــــــــــــــخ 30 إبريل 2018  ويتـــــــــم توزيعـــــــــها على المساهمـــــــين 

بتاريخ 31 مايو 2018 ، مع تفويض مجلس الإدارة في تعديل تواريخ الاستحقاق والتوزيع لاحقاً إذا ادعت الحاجة إلى ذلك .

 

تاسعاً: الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيـــــــــــع مكافآت لأعضــــــــــــاء مجلــــــــــس الإدارة عن السنـــــــــــة الماليـــــــــة المنتهيـــــــــــــــة فـــــــــــــي  31 ديسمبر 2017 .

 

عاشراً: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

 

الحادي عشر: الموافقــــــــــة على اعتماد المعاملات الماليــــــــــــــة والقانونية التي تمت مــــــــــــع أطراف ذات صلة خــــــلال السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2017 ، مع التصريح لمجلس الإدارة في الدخول في عقود ومعاملات وتصرفات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وبعدها حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية السنوية لإعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

 

الثاني عشر: الموافقة على توزيع بدلات حضور للسادة أعضاء اللجان الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017  بمبلغ وقدره 100,200/-د.ك ، وتستحق وفقاً لتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية.

 

الثالث عشر: الموافقة بالإجماع على إخـلاء طرف السادة / أعضـاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلـق  بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

 

الرابع عشر: الموافقة بالإجماع على إعادة تعييـن مُراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة الماليـة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وهم السادة : 

 

السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب السادة/ العيبان والعصيمي وشركاهم عضو في أرنست ويونغ .